公告日期：2023-10-09

证券代码：839909 证券简称：粤嵌科技 主办券商：开源证券
广州粤嵌通信科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：广州市黄埔区水西路 30 号 10 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 28 日以电子方式发出
5.会议主持人：钟锦辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名钟锦辉为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司董
事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科
技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名钟锦辉为公司第五届董事 会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。 公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即 终止。

钟锦辉先生详细资料如下：

钟锦辉先生，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学
历，2005 年毕业于广州大学会计学专业，担任广东省计算机学会常务理事、华
南师范大学增城学院客座教授。2005 年 7 月至 2007 年 6 月任广东美泰科技有
限公司区域经理；2007 年 7 月至 2011 年 7 月任广东美泰科技有限公司全资子
公司广东广嵌科技有限公司（后更名为广东美的自控科技有限公司，现已注销）
区域经理；2011 年 8 月至 2011 年 10 月在筹备开办粤嵌科技；2011 年 11 月至
2016 年 2 月任粤嵌科技董事；2013 年 3 月至今任粤嵌科技总经理；2016 年 3
月至今任粤嵌科技董事长。

截至本次董事会召开之日，钟锦辉先生持有本公司 912,000股股票，占公
司总股份数 1.48%，为公司实际控制人，与公司控股股东、实际控制人刘彩容 女士为夫妻；钟锦辉先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九 十六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名刘彩容为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会成员任期将于 2023 年 10 月 27 日届满，为保证公司董
事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广州粤嵌通信科 技股份有限公司章程》的规定进行换届选举。现提名刘彩容为公司第五届董事 会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任。
公司第四届董事会董事任期至第五届董事会董事经公司股东大会选举产生即 终止。

刘彩容女士详细资料如下：

刘彩容女士，1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学
历，2008 年毕业于广州大学会计学专业。2008 年 7 月至 2011 年 7 月任广东广
嵌科技有限公司（后更名为广东美的自控科技有限公司，现已注销）业务经理；
2011 年 8 月至 2011 年 10 月在筹备开办粤嵌科技；2011 年 11 月至 2016 年 3
月任粤嵌科技董事长；2016 年 3 月至 2017 年 3 月任粤嵌科技董事会秘书；
2016 年 3 月至今任粤嵌科技董事兼副总经理。

截至本次董事会召开之日，刘彩容女士持有本公司 25,390,080 股股票，占 公司总股份数 41.32%，为公司控股股东、实际控制人，与实际控制人钟锦辉先 生为夫妻；刘彩容女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司章程》第九十 六条所规定的情形，未受过中国证券监督管理部门及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。
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