公告日期:2023-08-29
公告编号:2023-040
证券代码:839909 证券简称:粤嵌科技 主办券商:开源证券
广州粤嵌通信科技股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 18 日以电子方式发出
5.会议主持人:董事长钟锦辉
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案 》
1.议案内容:
公司根据 2023 年半年度经营情况及 2023 年半年度财务报表,编写了
《2023 年半年度报告》。《2023 年半年度报告》内容详见 www.neeq.com.cn 上
公告编号:2023-040
披露的《广州粤嵌通信科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号: 2023-042)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
广州粤嵌通信科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
广州粤嵌通信科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日
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