公告日期：2023-05-22

证券代码：839909 证券简称：粤嵌科技 主办券商：开源证券

广州粤嵌通信科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长钟锦辉

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数49,559,560 股，占公司有表决权股份总数的 80.659%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事王劲因个人工作原因缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会对 2022 年度的工作进行总结，并形成《2022 年度董事会工作

报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,559,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会根据 2022 年度的工作情况，编写了《2022 年度监事会工作报

告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,559,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据 2022 年财务执行情况编制的《2022 年年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,559,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司根据 2023 年度的发展计划以及资金需求测算情况编制的《2023 年度

财务预算报告》。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,559,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司财务状况、现金流量和发展实际情况，决定不进行利润分配，也 不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 49,559,560 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：



公司提议续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度 财务审计机构，聘期一年，从本……
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