公告日期：2023-04-27

开源证券股份有限公司关于

广州粤嵌通信科技股份有限公司

2022 年度公司治理情况专项核查报告

为有效开展全国中小企业股份转让系统有限责任公司联合各证监局开展的挂牌公司治理专项自查及规范活动，推动挂牌公司增强公众公司意识，形成有效制衡的公司治理机制，促进挂牌公司整体治理水平提升，根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关要求，开源证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）作为广州粤嵌通信科技股份有限公司（以下简称“粤嵌科技”或“公司”）的主办券商，对粤嵌科技 2022 年度治理情况开展了专项核查，并对核查涉及的各项内容作如下报告：

一、内部制度建设情况

经主办券商核查，公司内部制度建设情况如下：

事项 是或否

对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务 是

规则完善公司章程

建立股东大会、董事会和监事会制度 是

建立对外投资管理制度 是

建立对外担保管理制度 是

建立关联交易管理制度 是

建立投资者关系管理制度 是

建立利润分配管理制度 是

建立承诺管理制度 是

建立信息披露管理制度 是

建立资金管理制度 是

建立印鉴管理制度 是

建立内幕知情人登记管理制度 是

二、机构设置情况

公司董事会共 7 人，其中独立董事 0 人，会计专业独立董事 0 人。公司监事
会共 3 人，其中职工代表监事 1 人。公司高级管理人员共 4 人，其中 4 人担任董
事。


2022 年度公司董事会、监事会设置是否存在以下特殊情况：

事项 是或否

公司董事会中兼任高级管理人员的董事和职工代表担任的董事，人数 是

超过公司董事总数的二分之一

公司出现过董事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过董事会到期未及时换届的情况 否

公司出现过监事会人数低于法定人数的情形 否

公司出现过监事会到期未及时换届的情况 否

公司共有 7 名董事，其中有 4 名董事为高级管理人员。公司董事长钟锦辉兼
任总经理，董事刘彩容兼任财务负责人，董事黄振兴兼任副总经理，董事赵江涛兼任董事会秘书。

公司机构或人员设置情况：

事项 是或否

审计委员会 否

提名委员会 否

薪酬与考核委员会 否

战略发展委员会 ……
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