公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-006

证券代码：839909 证券简称：粤嵌科技 主办券商：开源证券
广州粤嵌通信科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 30 日以电子方式发出
5.会议主持人：董事长钟锦辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事王劲因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更正 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及摘要的议案 》
1.议案内容：

因公司前期会计差错更正，导致信息披露存在差异，需对《2019 年年度报

公告编号：2023-006

告及年度报告摘要》、《2020 年年度报告及年度报告摘要》及《2021 年年度报 告及年度报告摘要》进行更正。

更正后报告及报告摘要详见公司于 2023 年 4 月 7 日登载在全国中小企业
股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2021 年年度报告（更
正后）》、《2021 年年度报告 (更正公告)》、《2021 年年度报告摘要 (更正后)》、
《2021 年年度报告摘要(更正公告)》、《2020 年年度报告（更正后）》、《2020 年 年度报告(更正公告)》、《2020 年年度报告摘要(更正后)》、《2020 年年度报告摘 要(更正公告)》、《2019 年年度报告(更正后)》、《2019 年年度报告(更正公告)》、 《2019 年年度报告摘要(更正后)》、《2019 年年度报告摘要(更正公告)》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

公司前期财务报告存在会计差错，根据《企业会计准则第 28 号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》和全国中小企业股份转让系统挂牌公司的相 关规定，对本公司前期会计差错进行更正并追溯调整 2019 年度、2020 年度及 2021 年度财务数据。

具体内容详见公司 2023 年 4 月 7 日登载在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于广州粤嵌通信科技股份有限公司 2019--2021 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于注销合肥粤嵌科技有限公司的议案》


公告编号：2023-006

1.议案内容：

为优化资源配置，降低管理成本，公司拟注销全资控股子公司合肥粤嵌科 技有限公司。拟注销控股子公司--合肥粤嵌科技有限公司。

公司名称：合肥粤嵌科技有限公司

成立时间：2022-02-28

法定代表人：张钊

注册资本：100 万元人民币

地址：安徽省合肥市包河区滨湖卓越城文华园 A6-303 室

统一社会信用代码：91340111MA8NQCLB06

出资比例：广州粤嵌通信科技股份有限公司占比 60%； 安徽合动智能科技
有限公司……
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