公告日期:2022-12-08
证券代码:839909 证券简称:粤嵌科技 主办券商:开源证券
广州粤嵌通信科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等相 关 法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履 行其 他程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权 出 现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 12 月 23 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839909 粤嵌科技 2022 年 12 月 19
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
广州市黄埔区水西路 30、32 号 10 楼公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充审议并披露关联交易的议案 》
一、众创科技(深圳)承租物业的原因
近年来,公司 IT 培训业务快速发展,对教学、办公及学员宿舍等需求增加。
公司原承租的广州开发区科学城光谱西路 69 号创意中心办公和教学场地较少,周 边建筑施工较多,且嘈杂声音较大,严重影响了教学质量。公司急需寻求适合办学 要求的教学场地。经多方询问,科学城(广州)投资集团有限公司(以下简称“科
学城”)旗下广州市黄埔区水西路 30、32 号汇丽大厦第 6-13 层的房产(以下简
称“水西房产”)正在广州产权交易所公开寻求承租方,水西房产主要用途为办 公,经出租方同意后可改变房产用途。经初步了解,该地可用于教学、办公、住
简称“众创科技(深圳)”)与科学城签订《成交确认书》(交易编号:
GZ2019DG201432),由众创科技(深圳)承租水西房产,双方于 2019 年 8 月 20 日
签署了《房地产租赁合同》。建筑面积为 13810.53 平方米,租赁期限为 12 年,自
2019 年 9 月 1 日至 2031 年 8 月 31 日止,其中 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 2 月 29
日为免租期(6 个月),租金每两年递增 8%,即:
②承担
①月租金额 租赁期金额
租赁期限 租金月 备注
(元) (元)③=①*②
数
2019 年 9 月 1 日至
690,095.00 18 12,421,710.00 免租期 6 个月
2021 年 8 月 31 日
2021 年 9 月 1 日至
745,302.60 24 17,887,262.40
2023 年 8 月 31 日
2023 年 9 月 1 日至
804,926.81 24 19,318,243.44
2025 年 8 月 3……
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