公告日期：2022-12-08

证券代码：839909 证券简称：粤嵌科技 主办券商：开源证券
广州粤嵌通信科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 30 日以电子方式发出
5.会议主持人：董事长钟锦辉

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王劲因疫情封控缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销天河分公司的议案》
1.议案内容：

公司名称：广州粤嵌通信科技股份有限公司天河分公司


成立时间：2019 年 11 月 20 日

地址：广州市天河区珠吉路 60 号 B 栋 205-1

统一社会信用代码：91440101MA5D1X302N

负责人：钟锦辉

广州粤嵌通信科技股份有限公司天河分公司经营范围：计算机技术开
发、技术服务;计算机网络系统工程服务;软件开发;软件服务;软件批发;软件
零售;电子元器件批发;通信工程设计服务;通信设备零售;电子工程设计服务;
信息系统集成服务;集成电路设计;信息技术咨询服务;电子设备工程安装服
务;工程技术咨询服务;场地租赁（不含仓储）;贸易咨询服务;招、投标咨询
服务;科技中介服务。

广州粤嵌通信科技股份有限公司天河分公司自设立以来，并未实际开展经
营业务。公司此次拟注销该分公司，有利于优化资源配置，提高管理效率，降
低管理成本，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不存在损
害公司及股东合法权益的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议并披露关联交易的议案 》
1.议案内容：
一、众创科技（深圳）承租物业的原因

近年来，公司 IT 培训业务快速发展，对教学、办公及学员宿舍等需求增加。
公司原承租的广州开发区科学城光谱西路 69 号创意中心办公和教学场地较少，周 边建筑施工较多，且嘈杂声音较大，严重影响了教学质量。公司急需寻求适合办学 要求的教学场地。经多方询问，科学城（广州）投资集团有限公司（以下简称“科
学城”）旗下广州市黄埔区水西路 30、32 号汇丽大厦第 6-13 层的房产（以下简
称“水西房产”）正在广州产权交易所公开寻求承租方，水西房产主要用途为办 公，经出租方同意后可改变房产用途。经初步了解，该地可用于教学、办公、住
宿、餐饮等，公司向广州产权交易所提交了参与竞标的资料，并获得了此次中标。
2019 年 8 月 19 日，公司原全资子公司粤嵌众创科技（深圳）有限公司（以下
简称“众创科技（深圳）”）与科学城签订《成交确认书》（交易编号：

GZ2019DG201432），由众创科技（深圳）承租水西房产，双方于 2019 年 8 月 20 日
签署了《房地产租赁合同》。建筑面积为 13810.53 平方米,租赁期限为 12 年，自

2019 年 9 月 1 日至 2031 年 8 月 31 日止，其中 2019 年 9 月 1 日至 2020 年 2 月 29
日为免租期（6 个月），租金每两年递增 8%，即：

①月租金额 ②承担租 租赁期金额

租赁期限 备注

（元） 金月数 （元）③=①*②

2019 年 9 月 1 日至 免租期 6

690,095.00 18 12,421,710.00

2021 年 8……
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