公告日期：2024-04-29

证券代码：839907 证券简称：贺斯特 主办券商：东海证券
常州贺斯特科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以邮件方式发出
5.会议主持人：葛鹰

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年工作情况，组织编写了《常州贺斯特科技股份有限
公司 2023 年度董事会工作报告》（简称“《报告》”），《报告》对 2023 年度董事会工作的主要方面，包括公司治理、企业制度建设、经营管理工作等进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2024 年经营发展的思路和工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司经营管理层认真贯彻执行公司 2023 年初制定的方针、政策及董事会的整体工作布署要求，发挥开拓创新、求真务实的精神，圆满地完成了公司 2023年各项工作任务，公司经营管理层根据 2023 年工作情况，组织编写了《常州贺斯特科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《非上市公众公司监督管理办法》等相关规范性文件的规定，公司编制了《常州贺斯特科技股份有限公司 2023 年年度报告》和《常州贺斯特科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。公司 2023 年年度报告财务数据均引用公司 2023 年度财务报表，公司2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具天健审
〔2024〕5273 号标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审验，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具天健审〔2024〕5273号标准无保留意见的审计报告。现根据已审验的财务报表，制作了《常州贺斯特科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算情况、2024 年度公司经营管理目标，在突出重
点、增收节支的原则，公司拟定了《常州贺斯特科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案……
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