公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-043

证券代码：839907 证券简称：贺斯特 主办券商：东海证券
常州贺斯特科技股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：常州贺斯特科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：葛鹰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《常州贺斯特科技股份有限公司公司章程》、《常州贺斯特科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2022-043

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
因公司经营发展需要，据《中华人民共和国公司法》《常州贺斯特科技股份有限公司章程》的有关规定，拟变更公司经营范围并修订公司章程，修订对照如下：

原规定 修订后

特种制冷设备、环境控制及冷却系统、 特种制冷设备、环境控制及冷却系统、 液压过滤系统、精密在线检测仪器仪 液压过滤系统、精密在线检测仪器仪 表（除计量器具）、光电系统设备、信 表（除计量器具）、光电系统设备、信 号处理系统设备、高压交直流输变电 号处理系统设备、高压交直流输变电 设备及配件、电工电子产品及新材料 设备及配件、电工电子产品及新材料 的制造、销售、技术研发、咨询及转 的制造、销售、技术研发、咨询及转 让；精密机加工及铸造；质检及计量 让；精密机加工及铸造；质检及计量 技术开发、技术咨询、技术服务、技 技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让；仪器仪表维修；软件的开发、 术转让；仪器仪表维修；软件的开发、 销售、技术咨询及转让。（依法须经批 销售、技术咨询及转让。（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开 准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动）许可项目：各类工程建 展经营活动）许可项目：各类工程建 设活动；检验检测服务（依法须经批 设活动；检验检测服务（依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开 准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项目以审批结 展经营活动，具体经营项目以审批结 果为准）一般项目：普通机械设备安 果为准）一般项目：普通机械设备安 装服务；通用设备修理；液压动力机 装服务；通用设备修理；液压动力机 械及元件制造；液压动力机械及元件 械及元件制造；液压动力机械及元件 销售；工业设计服务；技术服务、技 销售；工业设计服务；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术 术开发、技术咨询、技术交流、技术

公告编号：2022-043

转让、技术推广（除依法须经批准的 转让、技术推广；通信设备制造及销 项目外，凭营业执照依法自主开展经 售、卫星技术综合应用系统集成服务、
营活动） 计算机软硬件及外围设备的制造及销
售，以上项目的技术咨询、技术转让、
技术服务；汽车销售；（除依法须经批
准的项目外，凭营业……
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