公告日期：2023-01-30

公告编号：2023-007

证券代码：839906 证券简称：佳酿股份 主办券商：东吴证券
贵州省仁怀市环球佳酿供应链股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张家豪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席会议。


公告编号：2023-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

基于公司自身战略发展的整体规划考虑，为更好的集中精力做好公司经营管理，提高经营决策效率，降低运营成本，保护股东利益，经公司慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后 30 日内向全国中小企业股份有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份有限责任公司批准的时间为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

针对公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，董事会提请公司股东大会授权公司董事会及相关人员全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

（2）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；

（3）批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；


公告编号：2023-007

（4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜；

以上授权事项有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起至本次终止挂牌完成之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

公司根据自身经营发展需要以及长期战略发展规划，经慎重考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统业务规定，为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加此次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加此次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东承诺愿意由其对异议股东的股份进行回购。议案内容详
见公司 2023 年 01 月 06 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟申请……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。