公告日期：2022-04-22

证券代码：839906 证券简称：佳酿股份 主办券商：东吴证券
贵州省仁怀市环球佳酿供应链股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定.（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839906 佳酿股份 2022 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所何东旭、张亚全律师。
（七）会议地点

贵州省仁怀市坛厂樟柏配套产业园区贵州省仁怀市环球佳酿供应链股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由董事长汇报 2021 年度董事会工作情况。（二）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，由监事会主席汇报 2021 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年年度及摘要予以汇报。
公司 2021 年年报及摘要具体信息详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）及《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）
（五）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。（六）审议《关于公司 2021 年度财务报告的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年度财务报告予以汇报。（七）审议《关于公司 2021 年度利润不分配的议案》

本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
（八）审议《关于公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》

根据法律、法规和公司章程规定，批准报出《公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)上披露的《公司2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2022-012）。
（九）审议《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司已在仁怀市市场监督管理局完成公司名称变更的核准登记，最终核定变更后的公司全称为“贵州省仁怀市环球佳酿供应链股份有限公司”，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程，具体修改内容详见公司章程修正案。
（十）审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 22 日在全国股份转让系统官网上
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第十五次会议决议公告》及《董监高换届公告》，公告编号分别为（2022-008、2022-015）。

（十一）审议《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 04 月 22 日在全国股份转让系统官网上
（http://www.neeq.com.cn）……
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