公告日期：2021-12-10

证券代码：839906 证券简称：新宁酒业 主办券商：东吴证券
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

关于追认关联交易及新增关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

2021 年 7 月 7 日，环球佳酿酒业集团有限公司（以下简称：环球佳酿）与江苏
新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”）签订《股份转让协议》，受让新宁物流持有的公司 78.00%的股份（23,400,000.00 股）。本次股份转让通过
特定事项协议转让方式进行，2021 年 8 月 27 日，全国中小企业股份转让系统有
限责任公司出具《关于新宁酒业特定事项协议转让申请的确认函》（股转系统函
[2021]3051 号）。2021 年 9 月 15 日，中国证券登记结算有限责任公司办理完成
上述特定事项协议转让过户登记手续，并于 9 月 16 日出具《证券过户登记确认书》。因此，环球佳酿及其直接或间接控制除公司以外的法人或其他组织自 2021
年 7 月起成为公司关联方。因此特对公司与关联方自 2021 年 7 月至 2021 年 11
月的关联交易进行追溯确认并新增 2021 年 12 月的关联交易额如下：
1、环球佳酿酒业集团有限公司系公司控股股东，持有公司股份 2340 万股，持股比例为 78%。

2021 年 9 月 26 日公司与环球佳酿签订借款协议，公司向环球佳酿借款 4000 万
元，用于归还向前控股股东新宁物流及其关联方借款本金及利息，借款年利率为
8%，借款期限为 2021 年 9 月 26 日至 2022 年 3 月 25 日，截至 2021 年 11 月公
司发生借款利息 56 万元。

2021 年 11 月 1 日公司与环球佳酿签订借款协议，公司拟向环球佳酿借款 1860
万元，用于公司 1.2 万吨酒罐区建设项目，环球佳酿按照公司与施工方签订的《合同书》中约定的工程进度安排放款。借款年利率为 8%，自环球佳酿借款实际到
达乙方指定账户之日起计算利息，借款期限为 2021 年 11 月 1 日至 2022 年 12 月
31 日，截至 2021 年 11 月借款实际到账 774.46 万元，发生借款利息 3.07 万元。
上述两笔交易共计追述确认 2021 年 7 月至 2021 年 11 月关联交易额为 5919.07
万元。2021 年 12 月公司拟向环球佳酿借款的关联交易额为本金 2100 万元，借
款利息 45 万元。
2、贵州省仁怀市茅台镇衡昌烧坊酿酒有限公司（以下简称“衡昌烧坊”）系公司控股股东环球佳酿酒业集团有限公司控股子公司，因此为公司的关联方，公司向衡昌烧坊提供服务的交易属于关联交易。衡昌烧坊成为公司关联方后（2021 年 7
月至 2021 年 11 月）的交易金额合计为 120.48 万元；公司 2021 年 12 月拟向衡
昌烧坊提供服务的关联交易金额为 25.00 万元。
3、贵州省仁怀市茅台镇一九一五酒业有限公司（以下简称“一九一五酒业”）系公司控股股东环球佳酿酒业集团有限公司控股子公司，因此为公司的关联方，公司向一九一五酒业提供服务的交易属于关联交易。一九一五酒业成为公司关联方
后（2021 年 7 月至 2021 年 11 月）的交易金额合计为 38.71 万元；公司 2021 年
12 月拟向一九一五酒业提供服务的关联交易金额为 9 万元。
4、四川省高标建设工程有限公司（以下简称“高标建设公司”）, 公司实际控制人邓鸿担任四川省高标建设工程有限公司董事，并在过去 12 个月内通过成都国际会议展览中心有限公司、成都时代鸿凯置业有限公司控制四川省高标建设工程
有限公司，因此为公司关联方。2021 年 10 月 19 日公司与高标建设公司签订工
程施工《合同书》约定由高标建设公司承建公司 1.2 万吨酒罐区建设项目，本合同为暂定总价合同，价款合计 1808.93 万元；付款方式按照工程进度支付，合同的计价方式采取“成本+酬金”计价方式。除罐体制作及安装专业分包工程外的其他部分，按 8%计取酬金。即本合同最终结算金额=罐体制作及安装专业分包工程结算价+其他部分工程结算款*1.08。截至 2021 年 11 月公司已按照协议支付工程进度款 774.46 万元。

上述交易追述确认 2021 年 7 月至 2021 年 11 月关联交易额为 1808.93 万元。

（二）表决和审议情况

公司于 2021 年 12 月 08 日召开的第二届董事会第十三次会……
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