公告日期：2021-10-18

证券代码：839906 证券简称：新宁酒业 主办券商：东吴证券
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 15 日

2.会议召开地点：仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曾轲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，觉得召开 2021 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,999,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
董事及监事外的全体高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选张家豪先生、张英女士、李家祥先生为公司第二届董
事会董事的议案》
1.议案内容：
公司董事长曾轲先生因个人原因拟辞去公司董事长职务，公司董事周博先生、马汝柯先生、徐华明先生、伍晓慧女士因个人原因拟辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，同时公司控股股东已变更为环球佳酿酒业集团有限公司，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，公司股东环球佳酿酒业集团有限公司提名张家豪先生、张英女士、李家祥先生为公司第二届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满止。
2.议案表决结果：

同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》
1.议案内容：
因公司业务发展需要，同时公司控股股东已变更为环球佳酿酒业集团有限公司，公司拟变更公司名称及证券简称。公司名称由“仁怀新宁酒业供应链股份有限公司”拟变更为“仁怀环球佳酿供应链股份有限公司”（以市场监督管理部门最终核定为准）；变更前本公司的证券简称为“新宁酒业”，变更后本公司的证券简称
为“佳酿股份”（以监管机构最终核定为准），证券代码保持不变。
2.议案表决结果：

同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（三）审议通过《关于调整公司董事会人数的议案》
1.议案内容：
公司拟调整董事会人数，减少 2 名董事，调整后董事会由 5 名董事组成。因董事会人数调整，公司将相应修改公司章程中的相关规定。
2.议案表决结果：

同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
鉴于公司拟变更公司名称、调整董事会人数，根据相关法律、法规、规章及规定，拟修订公司章程，具体修改内容详见公司章程修正案。

2.议案表决结果：

同意股数 29,999,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《关于补选胡开朋先生为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：
公司监事会主席康月英女士因个人原因拟辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定及相关行政法规，公司股东环球佳酿酒业集团有限公司提名胡开……
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