公告日期:2021-06-25
公告编号:2021-017
证券代码:839906 证券简称:新宁酒业 主办券商:东吴证券
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
公司第二届董事会第九次会议于 2021 年 6 月 24 日在公司会议室召开,会议审
议通过了《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 7 月 14 日上午 10 点。
预计会期 0.5 天
公告编号:2021-017
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839906 新宁酒业 2021 年 7 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
仁怀新宁酒业供应链股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司经营范围》议案
因公司发展及工作需要,拟调整公司经营范围,减少“酒类贸易”,经营范围变更为:仓储服务,货运代理,物流管理服务,电子商务,供应链管理,道路普通货物运输;动产质押监管;酒类包材销售;酒类加工(具体以工商登记为准)。(二)审议《修改公司章程》议案
鉴于公司经营范围变更,并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规章及规范性文件的有关规定,对公司章程第十二条进行修改,具体修改内容详见公司章程修正案。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为二;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2021-017
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续。
2.代理人代表自然人股东出席会议的,代理人须持有委托人身份证或者其它有效身份证明复印件、股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续。
3.法定代表人代表法人股东出席会议的,法定代表人须持有法人股东营业执照(非企业法人股东,提供主体资格证照)复印件(加盖股东公章)、法定代表人身份证明书(加盖股东公章)、法定代表人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。
4.其他自然人代表法人股东出席会议的,代理人须持有法人股东营业执照(非企业法人股东,提供主体资格证照)复印件(加盖股东公章)、授权委托书(加盖股东公章)、代理人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续。其他单位股东参照前述要求办理。
5.金融产品或资产可以由其管理人委派其法定代表人(执行事务合伙人或负责人)或者其他授权代表出席会议,代理人须持有金融产品或资产主体资格证照复印件(加盖管理人公……
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