公告日期:2019-10-18
公告编号:2019-055
证券代码:839905 证券简称:信昇达 主办券商:兴业证券
厦门信昇达物联科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人:林成相
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于终止重大资产重组的议案》
1.议案内容:
自公司股票停牌以来,公司及有关各方积极推进本次重大资产重组相关各项工作,但现经各方审慎研究,认为现阶段推进重大资产重组事项的条件尚不成熟,为维护公司全体股东利益,经各方友好协商,决定终止本次重大资产重组事项。
公告编号:2019-055
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门信昇达物联科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
厦门信昇达物联科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 18 日
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