公告日期：2019-08-06

公告编号：2019-034

证券代码：839905 证券简称：信昇达 主办券商：兴业证券
厦门信昇达物联科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：林成相
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司重大资产重组延期恢复转让的议案》
1.议案内容：

公司目前正在进行重大资产重组，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司重大资产重组办法》等有关规定，经本公司向全国中小企业股份转让系统有限公司申请，公司股票已于2019年4月24日起停牌，

公告编号：2019-034

原定复牌时间不晚于 2019 年 8 月 23 日，现尚未完成重大资产重组流程，公司将
延期复牌时间至 2019 年 9 月 23 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

原章程第二十条现修改为：第二十条：公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：

（一）非公开发行股份；

（二）向现有股东派送红股；

（三）以公积金转增股本；

（四）法律、行政法规规定以及相关主管部门批准的其他方式。

公司非公开发行股份的，除股票发行方案中明确规定现有股东享有优先认购权，否则现有股东不享有优先认购权。如股票发行方案规定现有股东享有优先认购权的，则现有股东均享有按照其各自持有公司股份的比例优先购买公司发行新股的权利。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等其他法律、法规、规范性文件、全国中小
企业股份转让系统的业务规则和《公司章程》的规定，公司拟于 2019 年 8 月 21
日召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案。


公告编号：2019-034

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门信昇达物联科技股份有限公司第二届董事会第四次会议文件》

厦门信昇达物联科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 6 日

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