公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-011

证券代码：839903 证券简称：雍康科技 主办券商：西部证券

雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司

2022 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2022 年 1月 27日11:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 12 日以电话通知方式发

出
5. 会议主持人：张妮妮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席职工代表大会的职工代表共 12人，会议召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 12人，出席和授权出席职工代表 12人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘璐女士为公司监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司原职工代表监事张妮妮辞职，为保证公司监事会能够依法正常运转，
现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘璐女士任公司第二届监事会
职工代表监事，任期自 2022 年 1月 27日起至本届监事会届满。经核查刘璐女士不
属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合
监事任职标准。
2. 议案表决结果：同意12 票；反对0 票；弃权0 票。
3. 回避表决情况：


公告编号：2022-011

本议案无需回避表决
4. 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《雍之真柏康科技(苏州)股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

雍之真柏康科技(苏州)股份有限公司
董事会
2022 年1 月27日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。