公告日期:2022-01-18
公告编号:2022-002
证券代码:839903 证券简称:雍康科技 主办券商:西部证券
雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司
2022 年第 2 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王振
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数4,999,400 股,占公司有表决权股份总数的 99.988%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事王雪丽娜因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-002
公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
审议通过《雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司关于拟修订公司章程》议案
1. 议案内容:
公司的业务规划和经营发展需要,本次变更公司注册地址系公司业务发
展所需,有利于公司持续、稳定、健康地发展,符合公司及全体股东的
整体利益,不会对公司产生不利影响。该议案内容详见公司于 2021 年
12 月 31 日登载于全国中小企业股份转让系统 信息披露平台(http://
www.neeq.com.cn)的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2021-071)
2.议案表决结果:
同意股数 4,999,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本 次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
三、备查文件目录
雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司 2022 年第 2 次临时股东大会决议。
雍芝真柏康科技(苏州)股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 18 日
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