公告日期:2018-04-12
公告编号:2018-007
证券代码:839900 证券简称:信合棉业 主办券商:西南证券
哈密信合棉业股份有限公司
2017年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于2018年4月12日经公司第一届董事会
第十七次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《哈密信合棉业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018年5月5日上午10:30
结束时间: 2018年5月5日上午12:00
(五)会议召开方式:现场。
公告编号:2018-007
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月2日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、北京市浩东律师事务所见证律师。
(七)会议地点:公司四楼会议室。
二、会议审议事项
1、审议《2017年年度报告及摘要》的议案
2、审议《2017年度董事会工作报告》的议案
3、审议《2017年度监事会工作报告》的议案
4、审议《2017年度财务决算报告》的议案
5、审议《2018年度财务预算方案》的议案
6、审议《2017年度利润分配方案》的议案
7、审议《预计2018年度日常性关联交易》的议案
8、审议《补充追认2017年度偶发性关联交易》的议案
9、审议《续聘大华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为公司2017年年度审计报告审计机构》的议案
10、审议《补充追认对外担保》的议案
公告编号:2018-007
11、审议《董事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具2017年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的议案
12、审议《监事会对大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具2017年年度财务审计报告非标准审计意见的专项说明》的议案
13、审议《增加公司章程第五章第二节第一百零四条相关内容》的议案
14、审议《补充追认对农户借款》的议案
15、审议《关于前期重大会计差错更正》的议案
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证原件及复印件;
2、自然人股东委托代理人办理的,代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件;
3、法人股东由法定代表人出席会议的,该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。
(二)登记时间: 2018年5月5日上午9:30-10:30
(三)登记地点
公司四楼会议室
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