公告日期:2024-07-09
公告编号:2024-033
证券代码:839898 证券简称:爆米花 主办券商:恒泰长财证券
杭州爆米花科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 7 月 8 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 6 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长吴根良
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司利用闲置自有资金购买理财的议案》
1.议案内容:
公司拟以暂时闲置的自有资金购买银行理财产品,预计任意时点持有未到期
公告编号:2024-033
的理财产品总额不超过人民币 1 亿元,在上述投资额度内资金可以滚动使用,单笔金额不得超过 2,000 万元,股东大会授权公司董事长与财务负责人在上述额度内,共同具体实施自有资金理财购买计划。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《委托理财的公告》(公告编号2024-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会,召开时间为 2024 年 7 月
24 日,对提议本次临时股东大会审议的事项进行审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《杭州爆米花科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
杭州爆米花科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日
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