公告日期：2023-06-27

公告编号：2023-018

证券代码：839898 证券简称：爆米花 主办券商：中信建投
杭州爆米花科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴根良

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事赵品红因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事赵亚梅因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认银行授信议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-018

公司为满足经营及业务发展的资金需要，与浙江杭州余杭农村商业银行股份
有限公司五常支行（以下简称“农商行”）于 2023 年 4 月 23 日签署了《最高额
抵押合同》（合同号：8031320230002808、8031320230002857），抵押杭州市余杭
区五常街道三维智汇中心 6 幢 3 单元 101 室房产及土地使用权，担保金额分别为
人民币壹千万元整和陆佰万元整，担保期间为 2023 年 4 月 21 日至 2029 年 4 月
20 日。并获得农商行授信合计壹仟陆佰万元整（杭州爆米花鹰眼科技有限责任公司壹仟万元整，杭州爆米花科技股份有限公司陆佰万元整），授信期限 2 年，授信期内，授信额度可循环使用。本议案为补充确认。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命卞余良担任财务负责人及董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于赵亚梅女士已辞去公司财务负责人及董事会秘书职务,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会任命卞余良先生为财务负责人及董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《杭州爆米花科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》


公告编号：2023-018

杭州爆米花科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 27 日

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