公告日期：2022-04-22

证券代码：839898 证券简称：爆米花 主办券商：中信建投
杭州爆米花科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事董世国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有相关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,166,648 股，占公司有表决权股份总数的 86.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事吴根良、赵亚梅、杨盛勇因疫情缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事周铁华因会议缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；


4.北京大成律师事务所王文全、张弘律师列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，依据 2021年度工作情况和公司年度经营状况，编写了《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,166,648 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2021 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.cc）上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2022-010）及《2021年年度报告摘要》（公告编号 2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 32,166,648 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联方，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了《2021
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 32,166,648 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联方，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司运营状况及未来经营规划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

同意股数 32,166,648 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联方，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）>的议案》
1.议案内容：

2022 年度公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2022-016)。
2.议案表决结果：

同意股数 32,166,648 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联方，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<2022 年度公司利用闲置自有资金购买理财>的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站……
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