公告日期:2019-05-17
昆明黑马软件股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈昕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数7,362,204股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》议案
1.议案内容:
根据相关规定,公司将2018年年度报告及报告摘要予以汇报,内容详见公司披露的《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)及《2018年年度报告》(公告编号:
2.议案表决结果:
同意股数7,362,204股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决情况。
(二)审议通过《2018年度董事会报告》议案
1.议案内容:
公司董事长代表全体董事将2018年董事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数7,362,204股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决情况。
(三)审议通过《2018年监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会主席代表全体监事将2018年监事会工作报告予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数7,362,204股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决情况。
(四)审议通过《2018年财务决算报告》议案
股东就公司《2018年度财务决算报告》相关内容予以审议。
2.议案表决结果:
同意股数7,362,204股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决情况。
(五)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
股东就公司《2019年度财务预算报告》相关内容予以审议。
2.议案表决结果:
同意股数7,362,204股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决情况。
(六)审议通过《2018年度利润分配的议案》议案
1.议案内容:
股东就公司《2018年度利润分配的议案》相关内容予以审议,2018年度实现净利润-3,975,705.56元。综合考虑公司经营业绩、公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于公司长期利益考虑,保证公司正常经营和长远发展的前提下,拟定2018年度暂不对公司股东进行利润分配、不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数7,362,204股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案不涉及关联股东回避表决情况。
(七)审议通过《预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
公司对2019年日常性关联交易进行预计,议案详情请参见公司2019年4月25日披露的《关于预计2019年度公司日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-008)。
2.议案表决结果:
同意股数2,145,669股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%
3.回避表决情况
股东陈昕、赵勇……
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