公告日期:2019-04-17
公告编号:2019-001
证券代码:839897 证券简称:黑马软件 主办券商:东莞证券
昆明黑马软件股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以电子邮件方式发出5.会议主持人:董事长陈昕
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于收购控股子公司股权及相关工商变更事项》的议案
1.议案内容:
本议案详情请参见全国中小企业股份转让系统2019年4月17日披露的《收购资产的公告》(公告编号:2019-002)。
公告编号:2019-001
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、昆明黑马软件股份有限公司第一届董事会第十五次会议文件。
昆明黑马软件股份有限公司
董事会
2019年4月17日
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