公告日期:2018-07-31
公告编号:2018-012
证券代码:839897 证券简称:黑马软件 主办券商:东莞证券
昆明黑马软件股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月30日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月26日以书面方式发出
5.会议主持人:陈昕
6.会议列席人员:公司全体高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟变更经营范围暨拟修订<公司章程>的议案》议案1.议案内容:
因公司经营发展需要,拟变更经营范围。公司经营范围变更前为:计算机软硬件开发应用;国内贸易,物资供销(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);拟变更后的经营范围为:计算机系统集成及网络综合布线;系统集成;计算机软硬件开发应用;国内贸易,物资供销(依法需经批准的项目,
公告编号:2018-012
经相关部门批准后方可开展经营活动)。
《公司章程》第三章第五条“经营范围:计算机软硬件开发应用;国内贸易,物资供销(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”;现拟修改为“经营范围:计算机系统集成及网络综合布线;系统集成;计算机软硬件开发应用;国内贸易,物资供销(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
上述变更以工商行政主管部门核准的经营范围为准。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开2018年第一次临时股东大会的议案》议案
1.议案内容:
公司董事会提议定于2018年8月16日上午10时在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会,审议上述第(一)项议案。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《昆明黑马软件股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》
公告编号:2018-012
昆明黑马软件股份有限公司
董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。