公告日期：2017-04-24

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北京新东方迅程网络科技股份有限公司



第一届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



北京新东方迅程网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4



月12日以电子邮件及电话方式向各位董事发出第一届董事会第八次会议通知，



会议于2017年4月24日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实



际参与表决董事9名，会议由孙畅主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司



法》（以下简称“《公司法》”）和《北京新东方迅程网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。



二、 议案审议情况



(一) 审议通过《关于北京新东方迅程网络科技股份有限公司2016年年度



报告及2016年年度报告摘要的议案》，并提请股东大会审议



1.议案内容



审议公司2016年年度报告及摘要。



本议案尚需提交股东大会审议。



2.议案表决结果：



有效表决票9票，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。



(二) 审议通过《关于北京新东方迅程网络科技股份有限公司2016年度董



事会工作报告》，并提请股东大会审议



1.议案内容



董事会工作报告就 2016 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回



顾，并提出了2017年度工作思路。



本议案尚需提交股东大会审议。



2.议案表决结果：



有效表决票9票，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。



(三) 审议通过《关于北京新东方迅程网络科技股份有限公司2016年度总



经理工作报告的议案》



1.议案内容



总经理工作报告就2016年度公司日常工作及总经理职权履行情况进行了总



结，并提出了2017年度工作计划。



2.议案表决结果：



有效表决票9票，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。



(四) 审议通过《关于北京新东方迅程网络科技股份有限公司2016年度财



务决算报告的议案》，并提请股东大会审议



1.议案内容



2016年度财务决算报告，就2016年财务运营情况进行了总结。



本议案尚需提交股东大会审议。



2.议案表决结果：



有效表决票9票，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。



(五) 审议通过《关于北京新东方迅程网络科技股份有限公司2016年度资



本公积转增股本预案的议案》，并提请股东大会审议



1.议案内容



基于对公司未来业绩稳步增长发展的良好预期，结合公司目前经营情况和财务状况，为持续回报股东，同时提升公司抗风险能力，公司拟根据《中华人民共和国公司法》及《北京新东方迅程网络科技股份有限公司章程》的有关规定，以股权登记日在册的公司现有股本60,000,000为基数，进行资本公积金转增股本，每10股转增20股，共计转增120,000,000股，转增后公司股本增加至180,000,000股，注册资本将变更为180,000,000元。



本议案尚需提交股东大会审议。



2.议案表决结果：



有效表决票9票，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。



(六) 审议通过《关于北京新东方迅程网络科技股份有限公司2017年度财



务预算报告的议案》，并提请股东大会审议



1.议案内容



2017年度财务预算报告，提出了公司2017年营业收入、净利润等主要预算



数据。



本议案尚需提交股东大会审议。



2.议案表决结果：



有效表决票9票，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。



(七) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为北京新



东方迅程网络科技股份有限公司 2017年度财务报告审计机构的议案》，并提请



股东大会审议



1.议案内容



鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）较好的完成了公司2016财务年度



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