公告日期：2023-12-12

证券代码：839893 证券简称：ST 科技众 主办券商：山西证券
科技众创（北京）网络股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长木正波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数11,559,424 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事白雪、刘勇燕、曹晶、李逢俊因工作
原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事周雪、刘小雪因工作原因缺席；


3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案暨修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营发展需要，公司拟修改经营范围，同时修订《公司章程》中的经营范围。议案具体内容详见公司于 2023 年 11 月23 日在全国中小企业股份转让系统信息平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修改经营范围暨修订<公司章程>》的公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举木正波担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司股东木正波推荐木正波为公司第四届董事会董事候选
人。详见公司于 2023 年 11 月 23 日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举
的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举孟帅宇担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司股东木正波推荐孟帅宇为公司第四届董事会董事候选
人。详见公司于 2023 年 11 月 23 日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举
的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举金雪飞担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司控股股东、实际控制人发生变更，根据公司战略发展需要，公司拟提前进行换届选举。公司股东木正波推荐金雪飞为公司第四届董事会董事候选
人。详见公司于 2023 年 11 月 23 日披露的《关于董事会、监事会提前换届选举
的提示性公告》、《董事、监事换届公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,559,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及关联交易……
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