公告日期：2020-08-12

公告编号：2020-045

证券代码：839892 证券简称：时迈环境 主办券商：浙商证券

杭州时迈环境科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司于 2020 年 8 月 12 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通
过了关于《召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2020
年 8 月 28 日在公司会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。


公告编号：2020-045

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及公司章程规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 8 月 28 日上午 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839892 时迈环境 2020 年 8 月
25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2020-045

（七） 会议地点

杭州市西湖区余杭塘路 888 号公司会议室。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于对外投资设立子公司的议案》

为寻求合作发展，公司与杭州浙再企业管理有限公司（以下简称“杭州浙再”）共同投资设立苏州时迈再生农业科技服务有限公司（以下简称“时迈再生”）

详见 2020-043 杭州时迈环境股份有限公司对外投资公告
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一）登记方式：
1、自然人股东凭身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。
2.代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或其他有效身份 证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人 身份证或其他有效的身份证明办理登记。

公告编号：2020-045

3.由普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的，凭合伙企业股东营业执 照复印件(加盖合伙企业公章)、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持股凭 证、普通合伙人身份证明书、普通合伙人身份证或其他有效身份证明办理登记。
4.由非普通合伙人代表合伙企业股东出席本次股东大会的， 凭合伙企业股东营 业执照（加盖合伙企业股东公章）、合伙企业股东证券账户卡、合伙企业股东持 股凭证、合伙企业股东授权委托书（加盖合伙企业股东公章）、出席者身份证或 其他有效身份证明办理登记。
（二）登记时间：2020 年 8 月 25 日

（三）登记地点：杭州市西湖区余杭塘路 888 号公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：杭州时迈环境科技股份有限公司 联系人周涛
电话 0571-88999255
（二） 会议费用：食宿交通费自理
五、 备查文件目录
第二届董事会第十二次会议决议

杭州时迈环境科技股份有限公司
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