公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-008

证券代码：839892 证券简称：时迈环境 主办券商：浙商证券
杭州时迈环境科技股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议 于 2021年 4 月 7 日审议并通过：

任命翟勇发先生为公司董事会秘书，任职期限自第二届董事会第十七次会议审议通
过之日起至本届董事会届满之日止，自 2021 年 4 月 7 日起生效。上述任命人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话、邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由
翟勇发主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命原因
鉴于原公司董事会秘书周涛先生因个人原因辞任董事会秘书职位后，导致公司董事会秘书职位空缺，为了保证公司工作的正常运行， 根据《公司法》和《公司章程》等的规定，提名翟勇发先生为公司新任董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历
翟勇发，男，1970 年 9 月出生。中国国籍，无境外永久居留权， 身份证号码
33012319700906****，本科学历。1993 年 09 月至 2003 年 03 月杭州市征地拆迁办
公室 任拆迁部副部长；2003 年 03 至 2014 年 10 月杭州市城市土地发展有限公司任

公告编号：2021-008

征地拆迁部部长；2014 年 10 月至 2017 年 04 月宁波银行西湖支行任零售公司部经
理；2017 年 04 至 2019 年 07 杭州运河集团建设管理有限公司任拆迁部副部长；2019
年 08 至今 杭州时迈环境科技股份有限公司任总经理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：
本次任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的任免不会对公司日常 经营活动及业务开展产生不利影响。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《杭州时迈环境科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

杭州时迈环境科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 9 日

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