公告日期：2021-03-09

公告编号：2021-002

证券代码：839892 证券简称：时迈环境 主办券商：浙商证券
杭州时迈环境科技股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 3 日以邮件方式
通知
5.会议主持人：朱国均
6.会议列席人员：李子兵
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》、《公司章程》有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。


公告编号：2021-002

董事芦新亮因事缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于投资设立诸暨分公司》议案
1.议案内容：

公司为进一步在环保设备、环保技术等方面开拓市场，进一步提升公司影响力，拟设立诸暨分公司。

分公司概况：

注册地：诸暨新阳光路 21 号（具体地址以工商部门核准为准）
经营范围：环保设备、环保技术开发以及相关咨询、技术服务、成果转让。（实际经营范围以工商部门核准为准）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2021-002

三、 备查文件目录
第二届董事会第十六次会议

杭州时迈环境科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 9 日

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