公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-016

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：华英证券
外贸无锡印刷股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出

5.会议主持人：由于新一届监事会暂无监事会主席，本次监事会会议经在会监事共同推举，由姚杰主持本次会议。
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，所 作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举姚杰为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：
根据公司股东和监事会的提议，提名姚杰为公司第四届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-016

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度公司年报及年报摘要》
1.议案内容：
经全体监事一致同意，审议通过公司《2022 年度报告及年报摘要》，详见公司
于 2023年 4 月 25 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年度报告及年报摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2022 年度监事会工
作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据会计师事务所为公司出具的 2022 年度审计报告编制了公司 2022 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。


公告编号：2023-016

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：
基于公司当前的经营情况以及 2023 年的投资活动，保证公司正常经营和长远 发展考虑，公司 2022 年度不实施分红。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：
以 2022 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《外贸无锡印刷股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 2……
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