外贸印刷:关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告
外贸印刷资讯
2021-07-16 15:33:01
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公告日期:2021-07-16


公告编号:2021-011

证券代码:839890 证券简称:外贸印刷 主办券商:华英证券
外贸无锡印刷股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
(四)会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2021 年 8 月 2 日上午 09:30 分。


公告编号:2021-011

会议召开时间:2021 年 8 月 2 日上午 09:30 分

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839890 外贸印刷 2021 年 7 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

无锡市新区机场路 59 号办公大楼 201 会议室

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年度关联交易的议案》

该议案内容见公司于 2021 年 7 月 16 日登载于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《外贸无锡印刷股份有限公司 关联交易公告》(公告号(2021-010)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。


公告编号:2021-011

三、会议登记方法
(一)登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;2、法人股 东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法 人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印 件,股东账户卡。

(二)登记时间:2021 年 8 月 2 日 08 时 00 分至 09 时 30 分

(三)登记地点:无锡市新区机场路 59 号办公大楼 201 会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:罗万成 ,联系地址:无锡市新区机场路59 号办公大楼综合办公室,联系电话:0510-85804928。
(二)会议费用:参加会议的费用由出席人自理
五、备查文件目录
《外贸无锡印刷股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司董事会
2021 年 7 月 16 日

[点击查看PDF原文]

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