公告日期：2021-04-28

证券代码：839890 证券简称：外贸印刷 主办券商：华英证券
外贸无锡印刷股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 09:30。


会议召开时间：2021 年 5 月 18 日上午 09:30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839890 外贸印刷 2021 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏神阙律师事务所律师事务所 黄道、陆洲律师。
（七）会议地点

无锡市新区机场路 59 号办公大楼 201 会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度公司年度报告及摘要》

议案内容见公司于 2021 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司 2020 年度公司年报》（公告号（2021-001）及年报摘要。
（二）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2020 年度董事会工
作。

（三）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2020 年度监事会工
作。
（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

根据会计师事务所为公司出具的 2020 年度审计报告编制了公司 2020 年度财
务决算报告。
（五）审议《公司 2020 年度利润分配预案》
基于公司当前的经营情况以及 2021 年的投资活动，保证公司正常经营和长远 发展考虑，公司 2020 年度不实施分红。
（六）审议《公司 2021 年度财务预算报告》
以 2020 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2021 年年度财务预算报告。
（七）审议《公司 2021 年度预计日常关联交易议案》

议案内容见公司于 2021 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司 2021 年度预计关联交易公告》（公告号（2021-002）。
（八）审议《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

议案内容见公司于 2021 年 4 月 28 日登载于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《外贸无锡印刷股份有限公司续
聘 2021 年度财务审计机构的公告》（公告号（2021-003）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、 加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；2、法人股 东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法 ……
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