外贸印刷:第三届监事会第三次会议决议公告
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2021-04-28 16:01:02
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公告日期:2021-04-28


公告编号:2021-007

证券代码:839890 证券简称:外贸印刷 主办券商:华英证券
外贸无锡印刷股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 4 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人:姚杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定,所 作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度公司年报及年报摘要》议案
1.议案内容:
经全体监事一致同意,审议通过公司《2020 年度报告及年报摘要》,详见公司
于 2021 年 4 月 28 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2020 年度报告及年报摘要》。


公告编号:2021-007

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:

公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论,总结了 2020 年度监事会工
作。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

根据会计师事务所为公司出具的 2020 年度审计报告编制了公司 2020 年度财
务决算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
基于公司当前的经营情况以及 2021 年的投资活动,保证公司正常经营和长远 发展考虑,公司 2020 年度不实施分红。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案无需回避表决。


公告编号:2021-007

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
以 2020 年度公司财务报表数据为依据,结合公司业务开展情况,编制了 2021 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《外贸无锡印刷股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

外贸无锡印刷股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 28 日

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