公告日期：2023-11-28

公告编号：2023-036

证券代码：839888 证券简称：宏仁药业 主办券商：首创证券
广东宏仁药业股份有限公司

关于重新召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日上午 11：00-12：00。

（六）出席对象


公告编号：2023-036

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839888 宏仁药业 2023 年 12 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认关联方资金占用及整改的议案》

2023 年 1-6 月，公司董事李绪庆新增资金占用 6,490,472.00 元，截至 2023
年 6 月 30 日，公司董事李绪庆资金占用余额为 8,583,471.00 元。

资金占用方 与公司关联 资金出借方 截至 2022 年 2023 年 1-6 截至 2023 年
关系 末余额 月新增资金 6 月 30 日余
占用 额

李绪庆 公司董事 公司 2,092,999.00 6,490,472.00 8,583,471.00

为杜绝后续发生占用公司资金的行为，公司采取了以下整改措施:

1. 加强管理制度建设及执行

公司将根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关要求进一步健全企业内部控制制度，完善内部控制的运行程序，强化资金使用的管理制度。

2. 加强相关法律法规和各项证券监管规则的学习

组织公司董事、监事、高级管理人员及其他相关人员进行系统培训和学习，对《公司法》《证券法》以及证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规则、制度进行学习，不断提高合规意识，提高公司规范运作水平；强化关键管理岗位

公告编号：2023-036

的风险控制职责。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李绪庆。
（二）审议《关于补充预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营需要，公司补充预计 2023 年度公司与关联方日常关联交易的议案，议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-035）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为罗庆发、普宁市利泰投资管理有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案……
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