公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-020

证券代码：839888 证券简称：宏仁药业 主办券商：首创证券
广东宏仁药业股份有限公司董事、监事换届公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次临时股东大会于 2023
年 8 月 15 日审议并通过：

任命苏国礼先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李绪庆先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 8,952,800 股，占公司股本的 31%，不是失信联合惩戒对象。

任命罗茂春先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命林楚涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈泽先生为公司董事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述任命
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命李海明先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈育景先生为公司监事，任职期限三年，自 2023 年 8 月 15 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

苏国礼，男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，本科学历。1984
年 3 月至 1996 年 6 月，任南京市六合区司法局法律事务中心副主任；1996 年 7 月至 1999

公告编号：2023-020

年 6 月，任南京天马律师事务所八百分部主任；2007 年 3 月至 2008 年 11 月任法制日
报社记者；2008 年 12 月至 2017 年 5 月，任中国联合商报社主任记者；2023 年 3 月至
今，任今利泰大健康股份有限公司销售经理。

陈泽，男，中国国籍，无境外永久居留权，1998 年 9 月出生，高中学历。2018 年
4 月至 2021 年 1 月，任海南省三亚市大浪淘沙休闲会所主管；2022 年 1 月至今，待业。
李海明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年 8 月出生，高中学历。1993
年 9 月至 2000 年 1 月，任海南省东乐县利国糖厂仓库员；2016 年至 2023 年 7 月，任
职于广州越秀区品臣商务咨询服务部经营者。

陈育景，男，中国国籍，无境外永久居留权，1991 年 1 月 9 日出生，高中学历。
2020 年 7 月 9 日至 2023 年 7 月，任普宁市昌泰咨询服务有限公司执行董事。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 8
月 4 日审议并通过：

任命黄少林先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年8月15日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次换届人员符合有关法律法……
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