公告日期:2020-04-22
公告编号:2020-016
证券代码:839885 证券简称:华夏乐游 主办券商:西南证券
北京华夏乐游科技股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次会议于 2020 年4 月 22 日审议并通过:
聘任段斌先生为公司董事会秘书,任职期限至第二届董事会届满之日止,自 2020
年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
聘任魏丹女士为公司财务负责人,任职期限至第二届董事会届满之日止,自 2020
年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联
合惩戒对象。
本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命/免职原因
公司原董事会秘书、财务负责人王鹏先生因个人原因辞去公司董事会秘书、财务负责人职务,依据《公司法》及《公司章程》的规定,公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于聘任段斌先生为董事会秘书》的议案、《关于聘任魏丹女士为财务负责人》的议
公告编号:2020-016
案,截止本公告发布之日,段斌先生、魏丹女士不存在被列入失信联合惩戒对象的情形,不属于失信被执行人。
(三)新任董监高人员履历
段斌,男,1976 年 12 月出生,中国籍,无境外永久居留权。1997 年 7 月毕业于北京服
装学院计算机应用专业;1997 年 10 月至 1999 年 9 月,担任西安未来国际信息技术有
限公司销售经理;1999 年 11 月至 2001 年 2 月,担任沙岭(北京)信息技术有限公司
(chinaren.com)运营主管;2001 年 3 月至 2003 年 9 月,担任北京无限立通通讯技术
有限责任公司行政经理;2003 年 9 月至 2004 年 11 月,担任北京新浪无线信息技术有
限公司高级产品经理;2004 年 11 月至 2008 年 6 月,担任卓望信息技术(北京)有限
公司部门经理;2008 年 7 月至 2010 年 9 月,担任北京宏泰华信科技发展有限公司联合
创始人;2010 年 10 月至 2011 年 10 月,担任北京清科投资管理有限公司高级投资经理;
2011 年 11 月至 2012 年 10 月,担任必帮咖啡联合创始人;2012 年 11 月至 2014 年 12
月,担任北京博大精深信息技术有限公司(起源资本)副总经理;2015 年 1 月至 2020年 2 月,担任北京乐游资本管理有限公司总经理。
魏丹,女,1982 年 2 月出生,中国藉,无境外永久居留权。2008 年 7 月毕业于中国人
民大学会计专业,本科学历。2004 年 3 月-2007 年 9 月,在中国长城计算股份有限公司
北京分公司,任合并报表会计;2008 年 3 月-2010 年 4 月,在奇虎 360 科技有限公司任
B2B 业务模块总账主管;2010 年 5 月-2012 年 12 月,在冠通期货有限公司任预算分析
经理;2012 年 12 月-2015 年 11 月,在曙光信息产业(北京)有限公司任预算分析经理;
2015 年 11 月至今,在北京华夏乐游科技股份有限公司任财务部经理。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
本次高级管理人员的聘任属于正常的人事变动,不会对公司日常经营活动产生不利影响。
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