公告日期:2021-02-04
公告编号:2021-003
证券代码:839885 证券简称:华夏乐游 主办券商:西南证券
北京华夏乐游科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 2 月 4 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 1 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长王鹏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于孙公司与北京明智互动科技有限公司关联交易》的议案1.议案内容:
详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于孙公司与北京明智互动科技有限公司关联交易的公告》(公告编
公告编号:2021-003
号:2021-001)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议《关于公司 2021 年度预计日常性关联交易》的议案
1.议案内容:
详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2021-002)。2.回避表决情况
董事长王鹏先生、董事车慧女士、董事吕鹏先生回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知》的议案
1.议案内容:
详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告 》( 公 告编号:2021-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本事项无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京华夏乐游科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议
公告编号:2021-003
北京华夏乐游科技股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 4 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。