公告日期:2023-12-29
公告编号:2023-020
证券代码:839884 证券简称:大牧汗 主办券商:申万宏源承销保荐
上海大牧汗食品股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长肖明卫先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数68,872,520 股,占公司有表决权股份总数的 79.07%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2023-020
4.公司其他高级管理人员
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的本次股东大会通知公告,公告编号[2023-019]。
2.表决结果:
同意股数 2,327,900 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
关联股东肖明卫、黄海鹰、肖泽宇回避表决。
(二)审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的本次股东大会通知公告,公告编号[2023-019]。
2.表决结果:
会议以现场记名投票表决方式表决,同意股数68,872,520股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《上海大牧汗食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
公告编号:2023-020
上海大牧汗食品股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日
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