公告日期：2022-05-25

上海大牧汗食品股份有限公司

章 程

上海

二〇二二年五月


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和经营范围 ......2
第三章 股份......2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会 ......5
第一节 股东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定...... 7
第三节 股东大会的召集...... 10
第四节 股东大会的提案与通知...... 11
第五节 股东大会的召开...... 12
第六节 股东大会的表决和决议...... 15
第七节 关联交易 ...... 18
第五章 董事会 ......20
第一节 董事 ...... 20
第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......28
第七章 监事会 ......30
第一节 监事 ...... 30
第二节 监事会 ...... 31
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度...... 33
第二节 内部审计...... 34
第三节 会计师事务所的聘任...... 35
第九章 通知与公告......35
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36
第一节 合并、分立、增资和减资...... 36
第二节 解散和清算...... 37
第十一章 投资者关系管理......39
第十二章 修改章程......40
第十三章 附则 ......41

上海大牧汗食品股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护上海大牧汗食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《非上市公众公司监管指引第 3 号章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由上海大牧汗食品有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更，以发起设立的方式设立；在上海市市场监督管理局注册登记，上海市市场监督管理局签发《企业法人营业执照》之日即为公司成立之日。

有限公司原有的权利义务均由本公司承继。

第四条 公司注册名称：上海大牧汗食品股份有限公司。

第五条 公司住所：宝山区南大路 30 号

邮政编码：200436

第六条 公司注册资本为人民币 8710.80 万元。

第七条 公司经营期限：2007 年 12 月 7 日至长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协
商不成的，通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：专注于涮羊肉食品行业，打造地道的内蒙古优质涮羊肉。坚持“以客户为中心，奋斗者为本，长期艰苦奋斗”的重要思想，致力实现中国涮羊肉知名品牌。坚持诚信、实干、服务、品质第一的原则，不断学习创新，为股东创造效益，为社会创造价值。

第十三条 公司的经营范围为：冷冻牛羊肉切片、分割、分装，日用百货销
售，商务信息咨询服务，食品销售，市场营销策划，道路货物运输。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

第三章 股份

第一……
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