公告日期：2021-10-20

公告编号：2021-076

证券代码：839884 证券简称：大牧汗 主办券商：申万宏源承销保荐
上海大牧汗食品股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 10 月 8 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：董事长肖明卫先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款且由实际控制人为公司贷款提供担保的》议案
1.议案内容：

因业务发展需要，公司向浦发银行、建设银行、交通银行申请贷款 9000 万元，明细如下：


公告编号：2021-076

1. 向上海浦东发展银行大华支行贷款人民币 5,000 万元，贷款期限为 1 年；
2.向中国建设银行上海宝钢宝山支行申请贷款人民币 3,000 万元，贷款期限
为 1 年；
3.向交通银行上海许昌路支行申请贷款人民币 1,000 万元，贷款期限为 1 年；
保证措施为：实际控制人肖明卫、黄海鹰夫妻、股东肖泽宇无偿为公司银行借款提供担保。

上述贷款的具体金额、利息、期限及担保事项以正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销子公司江苏大牧汗食品科技有限公司的》议案
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟注销子公司的公告》（公告编号： 公告编号：2021-078）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2021 年第七次临时股东大会的》议案
1.议案内容：

公司计划于 2021 年 11 月 5 日上午 10：00 在公司会议室召开 2021 年第七
次临时股东大会，详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2021 年第七次临时股东大会通知公告》，公告编号为[2021-077]。

公告编号：2021-076

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海大牧汗食品股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

上海大牧汗食品股份有限公司
董事会
2021 年 10 月 20 日

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