公告日期:2019-12-23
公告编号:2019-031
证券代码:839883 证券简称:群志科技 主办券商:广州证券
广州群志科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 1 月 8 日上午 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 2 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可
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以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议》议案
鉴于公司发展战略的需要,经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,现拟签署《广州群志科技股份有限公司与广州证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书之终止协议》。
(二)审议《关于公司与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议书》议案
鉴于公司发展战略的需要,公司拟与东莞证券股份有限公司签订《持续督导协议书》,待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后,将由东莞证券股份有限公司承接公司主办券商职责并履行持续督导事务。
(三)审议《关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案
就与广州证券股份有限公司解除持续督导的事由,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广州群志科技股份有限公司关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
(四)审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜》议案
为便于公司更换主办券商的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。
三、会议登记方法
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(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖 法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记;
4、法人股东委托非法人代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账 户卡办理登记;
5、股东可以亲赴登记地点办理登记,也可以通过信函或者传真方式办理登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2020 年 1 月 8 日上午 9:00-10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:董事会秘书:雷春芳 电话:13660653020
(二)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。
五、备查文件目录
《广州群志科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。
广州群志科技股份有限公司
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