公告日期:2019-12-23
公告编号:2019-030
证券代码:839883 证券简称:群志科技 主办券商:广州证券
广州群志科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 12 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 12 月 13 日以书面通知方式发出
5.会议主持人:董事长水群强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司与广州证券股份有限公司解除持续督导协议》议案1.议案内容:
鉴于公司发展战略的需要,经与广州证券股份有限公司充分沟通与友好协商,双方决定解除持续督导协议,现拟签署《广州群志科技股份有限公司与广州证券股份有限公司全国中小企业股份转让系统推荐挂牌并持续督导协议书之终
公告编号:2019-030
止协议》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司与东莞证券股份有限公司签署持续督导协议书》议案1.议案内容:
鉴于公司发展战略的需要,公司拟与东莞证券股份有限公司签订《持续督导协议书》,待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审核通过后,将由东莞证券股份有限公司承接公司主办券商职责并履行持续督导事务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
议案
1.议案内容:
就与广州证券股份有限公司解除持续督导的事由,公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广州群志科技股份有限公司关于与广州证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商
公告编号:2019-030
变更相关事宜》议案
1.议案内容:
为便于公司更换主办券商的顺利实施,公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》议案1.议案内容:
公司拟于2020 年 1 月 8 日在公司会议室召开 2020年第一次临时股东大会审议相
关事项,本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 2 日。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《广州群志科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。