公告日期:2019-05-16
公告编号:2019-016
证券代码:839883 证券简称:群志科技 主办券商:广州证券
广州群志科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长水群强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数32,804,300股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司向何敏借款》议案
1.议案内容:
为补充公司流动资金,满足公司拓展市场的需要,公司向何敏个人借款人民币200.00万元(人民币贰佰万元整),该笔借款为无息借款,借款时间从2019年4月25
公告编号:2019-016
日至2019年10月24日。上述关联交易为偶发性关联交易。
2.议案表决结果:
同意股数32,804,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
股东广州宏大投资有限公司、广州群志投资合伙企业(有限合伙)均为水群强、何敏夫妇及公司员工共同设立的持股平台,公司股东均为关联方,故本议案不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录
一、《广州群志科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
广州群志科技股份有限公司
董事会
2019年5月16日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。