公告日期：2019-03-25

公告编号：2019-003
证券代码：839883 证券简称：群志科技 主办券商：广州证券
广州群志科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计2019年度日常性关联交易情况如下：

1、公司向水群林租赁办公场所,租赁费不超过人民币12万元/年；

2、公司向水群宏租赁办公场所,租赁费不超过人民币12万元/年。
（二）表决和审议情况

公司在2019年03月22日第一届董事会第十七次会议审议了《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》。关联董事水群强、水群林、何敏回避表决。

由于会议表决人数未过半，该议案直接提交2019年第一次临时股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：水群林


公告编号：2019-003
住所：广州市天河区天河北路362号都市华庭月观轩12B

2.自然人

姓名：水群宏

住所：广州市天河区天河北路362号都市华庭月观轩12B
（二）关联关系

水群林系公司董事，是公司实际控制人水群强的兄弟；水群宏是公司实际控制人水群强的兄弟；何敏与公司实际控制人水群强是夫妻关系。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易以市场价格为依据，不存在利用关联关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司及股东合法利益或向关联公司输送利益的情形。
四、交易协议的主要内容

预计2019年度，公司将发生如下关联交易：

1、公司向水群林租赁办公场所,租赁费不超过人民币12万元/年；

2、公司向水群宏租赁办公场所,租赁费不超过人民币12万元/年。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

上述关联交易主要用于公司的经营发展,解决办公场所需求,促进公司稳步发展,对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会构成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。
六、备查文件目录
《广州群志科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议》

广州群志科技股份有限公司

公告编号：2019-003
董事会
2019年3月25日

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