公告日期：2018-05-24

公告编号：2018-014



证券代码：839883 证券简称：群志科技 主办券商：广州证券



广州群志科技股份有限有公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年5月7日，书面通知。



2、会议召开时间：2018年5月22日



3、会议召开地点：本公司会议



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：董事长



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会由董事长召集、召开，议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范文件和《公章章程》的相关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、会议议案及表决情况



公告编号：2018-014



与会董事经过认真讨论后，以现场投票方式表决，审议通过以下议案：



（一）审议通过《关于处置公司旧车购买新车的议案》



1、议案内容



公司原有车辆，车辆品牌型号：BUICK牌 SGM6515GL8，于2006



年7月购入，购买金额为229,000.00元,为公司日常经营用车,由于



使用时间较长、频率较高,车辆状态已不能满足日常需要。现经二手车市评估,拟以人民币 12,000.00 元的价格处置该车辆,保留车牌号粤A PY771.



公司拟购买新的车辆,用于公司日常经营使用, 车辆品牌型号：



传祺牌 GAC6480J2F5,预计购买价格167,000.00元,使用原有车牌号



粤A PY771.



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于购买商品、资产、服务等董事长决定事项权



限的议案》



1、议案内容：



根据公司的实际经营情况,公司购买出售商品、资产、服务等, 公告编号：2018-014



单次金额不超过人民币50万元，同类交易一年内累计金额不超过人



民币 300 万元的事项, 授权公司董事长水群强先生在批准的额度内



处理、决定的权限。该权限自本次董事会决议后1年内有效。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《广州群志科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》特此公告。



广州群志科技股份有限公司



董事会



2018年5月24日




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