公告日期:2021-04-26
公告编号:2021-008
证券代码:839880 证券简称:滨兴科技 主办券商:浙商证券
杭州滨兴科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企 业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
现场召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 27 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2021-008
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 839880 滨兴科技 2021 年 5 月 24 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江六和律师事务所朱亚元、林超、孙芸律师。
(七)会议地点
杭州滨兴科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》议案
详见公司于同日公告的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-003)及《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-004)。
(二)审议《2020 年度董事会工作报告》议案
公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2020 年度董事会工作
报告。
(三)审议《关于预计 2021 年日常性关联交易》议案
根据公司 2020 年度日常性关联交易报告以及公司实际情况和后续发展,公司制定了详细的 2021 年日常性关联交易财务预算。
(四)审议《关于公司 2020 年度财务审计报告》议案
关于公司 2020 年度财务审计报告中各项财务数据。
公告编号:2021-008
(五)审议《关于<2020 年度财务决算报告>》议案
公司财务依据 2020 年财务决算数据,形成了 2020 年度财务决算报告。
(六)审议《关于<2021 年度财务预算报告>》议案
公司财务参考 2020 年数据,形成了 2021 年年度财务预算报告。
(七)审议《2020 年监事会工作报告》议案
公司监事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论,形成 2020 年度监事会工作
报告。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为三;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》、《全国中小企 业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、规范性文件和公司章程的相关规定,会议召开合法合规。
(二)登记时间:2021 年 5 月 23 日
(三)登记地点:杭州滨兴科技股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式:0571-28331524
(二)会议费用:自理
五、备查文件目录
《杭州滨兴科……
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