公告日期：2017-12-05

大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司 DAYUEHANCHEN （BEIJING） FILMINVESTMENTCO.,LTD（住所：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室）



大悦影业



DA YUE FILM



股票发行方案



主办券商



天风证券股份有限公司



TF SECURITIES



(住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼)二〇一七年十二月



声明



本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



声明......2



一、公司基本信息......4



二、发行计划......4



（一）发行目的......4



（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排......4



（三）发行价格及定价方法......6



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......6



（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况......6



（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......6



（七）募集资金用途......6



（八）本次股票发行前滚存未分配利润的处置方案......9



（九）本次股票发行前拟提交股东大会批准和授权的相关事项......9



（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......9



三、董事会关于本次股票发行对公司影响的讨论与分析......9



四、其他需要披露的重大事项和风险......10



五、拟签署的附生效条件的股票认购合同的主要内容......10



（一）合同主体、签订时间......10



（二）认购价格、认购方式及支付方式......11



（三）合同的生效条件和生效时间......11



（四）合同附带的任何保留条款、前置条件......11



（五）自愿限售安排......11



（六）估值调整条款......11



（七）违约责任条款......11



六、本次股票发行相关中介机构信息......12



（一）主办券商：天风证券股份有限公司......12



（二）律师事务所：云南海合律师事务所......12



（三）会计师事务所：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）......12



一、公司基本信息



公司名称：大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司



证券简称：大悦影业



证券代码：839875



注册地址：北京市平谷区林荫北街13号信息大厦802室



办公地址：北京市朝阳区驼房营南里甲6号东风艺术区北区10楼C座



邮政编码：100016



联系电话：010-84302756



法定代表人：梁媛



董事会秘书：谭双



二、发行计划



（一）发行目的



大悦瀚辰（北京）影业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“大悦影业”）拟通过本次股票发行引进长期战略合作伙伴，补充流动资金，增强公司资金实力，同时提升公司的抗风险能力，促进公司更好的经营和发展。



（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排



1、现有股东的优先认购安排



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条的规定，“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”



在本次股票发行前，公司已将本次股票发行的具体情况告知在册股东。公司所有在册股东均已签署《放弃……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。