公告日期:2017-09-26
一、 任免基本情况
(一) 程序履行的基本情况
1、原董事长谭存灵先生因个人原因于近日辞去董事长职务,辞
任后仍担任公司董事。
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会
第九次会议于2017年9月25日审议并通过:
选举梁媛女士为公司第一届董事会董事长,任职期限自本次董事
会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满时止。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5
人,持有公司股份30,000,000股,占股份总数的100.00%,会议由
谭存灵先生主持。
以上决议表决情况为:
同意4票;反对0票;弃权0票。梁媛女士作为董事长候选人自
愿回避表决。
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