公告日期:2018-03-29
公告编号:2018-009
证券代码:839872 证券简称:群凯利 主办券商:东吴证券
苏州群凯利精工股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年3月28日
2.会议召开地点:苏州市吴中区木渎镇尧峰西路66号 公司会议
室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:蒋雪康
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规和规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份15,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-009
(一)审议通过关于更换会计师事务所的议案
1.议案内容
议案的具体内容详见本公司于2018年3月13 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州群凯利精工股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》(编号:2018-007)。
2.议案表决结果:
同意股数15,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
三、备查文件目录
经与会股东签署的《苏州群凯利精工股份有限公司2018年第二次临
时股东大会决议》
苏州群凯利精工股份有限公司
董事会
2018年3月29日
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